Previous Entry Share Next Entry
Дело, покрытое угольной пылью
июль 2011
irek_murtazin
Что связывает миллиарды полковника Захарченко и аресты в окружении вечного губернатора Кемеровской области Тулеева.

КУЗБАСС

9 сентября 2016 года сотрудники ФСБ задержали полковника Дмитрия Захарченко — ​руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). В ходе обысков было изъято более 8 миллиардов рублей в российской и иностранной валютах. Чтобы установить происхождение денег, следствие начало проверять все оперативные разработки, к которым имели отношение Захарченко и его подчиненные, занимавшиеся расследованиями преступлений в топливно-энергетическом комплексе. И не могли не обратить внимания на «дело Александра Щукина» — ​кузбасского угольного магната, завсегдатая списка «Форбса», владельца нескольких шахт, автосалонов и десятка других предприятий.

Что связывает бизнесмена Щукина с полковником Захарченко

Щукин попал в поле зрения подчиненных Захарченко осенью 2015 года. Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой».​И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.

Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным. К сентябрю 2016 года, через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло. Это притом, что сведения о «переброске» нескольких сот миллионов евро из России на Кипр были получены из надежного источника: из материалов судебного процесса в Королевском суде Лондона, инициированного родственниками Щукина.

Дело в том, что для управления своими заграничными активами Александр Щукин зарегистрировал на острове Мэн компанию Upminister Trading Limited. Но в 2005 году Мэн ужесточил контроль над номинальными директорами, ввел лицензирование компаний, предоставляющих трастовые, секретарские и регистрационные услуги, и тем самым фактически перестал быть офшором. Upminister Trading Limited тут же сменил «прописку», «переехав» в Гибралтар.

Оперативное управление компанией Upminister Trading Limited осуществляли единственная дочь Щукина Елена и зять Ильдар Узбеков, которые пригласили британского бизнесмена Эдриана Барфорда для осуществления текущей работы. Барфорд предложил родственникам Щукина свою фирму Fern Advisors Limited для управления активами семьи. Предложение было принято. На счета Fern Advisors Limited началась «переброска» денег со счетов Upminister Trading Limited… Но вскоре Елена и Ильдар заподозрили Эдриана в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевсвкий суд, обвинив менеджера в присвоении средств, которые планировалось инвестировать в Великобритании.

Эдриан Барфорд молчать не стал. Вот несколько цитат из его показаний, данных под присягой (копии материалов судебного процесса имеются в распоряжении «Новой». — ​И. М.).

«Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет…»

Уточнил Барфорд и источник происхождения денег, заявив суду, что средства были аккумулированы «…в результате работы в Сибири господина Щукина. Они стремились вывести из России данный капитал». Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Озвучил бизнесмен и названия компаний.

Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол. —И. М.). Директором и Bryankee Holding Limited и ОАО «Шахта Полосухинская» был Александр Щукин.





Полосухинская шахта. Фото: РИА Новости



Повторюсь, несмотря на столь очевидные факты, дающие серьезные основания для подозрений в отношении угольного магната, «дело Щукина» не двигалось с места. Оперативники управления «М» ФСБ, искавшие источники происхождения «миллиардов Захарченко», не могли пройти мимо столь перспективной версии и в начале ноября 2016 года отправились в Кемеровскую область.

Досье на угольного магната

Десант московских коллег встревожил кузбасских чекистов. По всей видимости, опасаясь обвинений в бездействии, москвичам вывалили ворох информации по Щукину: мол, мы и сами его давно «разрабатываем». В подтверждение привели несколько эпизодов из жизни Щукина и его высокопоставленных то ли знакомых, то ли покровителей.

Досье на Щукина действительно оказалось пухлым. Вот только несколько эпизодов.

В апреле 2013 года местное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями») и отправило в СИЗО Бориса Якубука, владельца ООО «Зенковское шахтоуправление», в которое входило несколько угольных шахт. Из следственного изолятора Якубук вышел через два месяца, в конце июня. И лишь после того, как подписал все документы о продаже своих активов, которые в конечном счете перешли под управление компании, контролируемой Щукиным.

В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка, 28-летнего специалиста, получившего образование в Лондоне и там же сделавшего управленческую карьеру. За несколько месяцев работы Рудык смог возобновить работу предприятия, начать отгрузку угля, но вскоре был задержан и водворен в полицейский спецприемник. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства из-за якобы просроченного загранпаспорта.

Проведя пару недель за решеткой, под угрозой приговора и этапирования в колонию на несколько лет, наемный менеджер Рудык, не имея права без согласия акционеров на такие действия, подписал все документы о передаче акций ООО «Шахта «Грамотеинская» компании, контролируемой Щукиным. «Сибирские тюрьмы — ​не самое замечательное место, я был не в лучшем состоянии духа и согласился», — ​процитировала бизнесмена британская газета «Гардиан», когда Рудык уже покинул Россию.

В середине 2016 года предпринята попытка присоединить еще два угледобывающих предприятия Кемеров­ской области: АО «Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское» (ШТК) и АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» (ШТЮ). В этом случае была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих.

— А вот совсем свежая информация, — ​рассказали кузбасские чекисты своим коллегам из Москвы. — ​В июле под контроль бизнесмена перешло АО «Разрез Инской». И процедура смены собственника шахты имеет все признаки преступления, совершенного организованной группой.

— Заявление о преступлении от бывшего владельца акций поступило еще в июле, на календаре —  ноябрь… — ​удивились москвичи. — ​Чего четыре месяца резину тянули?

Кузбасские чекисты развели руками, мол, в деле оказались замешаны высокопоставленные чиновники областной администрации и руководство кемеровского управления СКР.

Офицеров ФСБ, прилетевших в Кемерово проверить информацию о Щукине по «делу Захарченко», громкие имена лишь раззадорили. В Москву ушла шифрограмма с подробностями получения Щукиным 51% акций АО «Разрез Инской». А уже в ночь с 12 на 13 ноября 2016 года в Кемерово из Новосибирска нагрянули сотрудники 5-го управления Следственного комитета России в сопровождении оперативников и бойцов спецподразделения ФСБ. Провели обыски и выемки в десятках кабинетов кемеровского управления СКР, администрации области, офисах коммерческих предприятий, в квартирах и загородных особняках подозреваемых.


... После задержания вице-губернаторов и руководителя кемеровского управления СКР Кузбасс застыл в ожидании: не сработает ли принцип домино, не последуют ли новые аресты и посадки? Не пошатнется ли выстроенная в области вертикаль власти и бизнеса? Но Аман Тулеев успокоил жителей области, высказав свое отношение к уголовному делу. И высказал довольно однозначно, хотя и нервно: мол, его заместителей подставили, он не верит в их виновность.

— Обвинения в отношении них я считаю абсурдными, — ​заявил Тулеев на экстренно созванной пресс-конференции и добавил, что не сомневается в порядочности и честности задержанных вице-губернаторов и руководителя областного управления СКР. — ​Они государственники.

Многие на Кузбассе вздохнули с облегчением. Пошли разговоры, что аресты — ​ошибка, которая вскоре будет исправлена.

Но прошло уже полгода, а уголовное дело спускать на тормозах, похоже, не собираются. Более того, из Новосибирска просачиваются и доходят до Кузбасса вести, что все фигуранты активно сотрудничают со следствием и предоставляют сотрудникам СКР все новые и новые сведения, из которых вполне может выстроиться картина тесного сращивания в Кемеровской области власти, бизнеса, силовиков и криминала.

Нервозность Тулеева в ноябре прошлого года становится понятной, когда читаешь протокол первого допроса бизнесмена Александра Щукина, во время которого он чистосердечно рассказал следователю, что в июле 2016 года «позвонил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и предложил мне помочь АО «Разрез Инской» путем погашения задолженности в сумме 70 миллионов рублей по выплате заработной платы работникам шахты в связи с необходимостью снятия социальной напряженности в Кемеровской области накануне выборов в Государственную думу и празднованием Дня шахтера. Я поинтересовался у Амана Тулеева, каким образом в случае оказания помощи я получу обратно свои деньги <…>, на что он мне ответил, что я получу обратно свои деньги в виде приобретения 51% акций АО «Разрез Инской». Я согласился» (цитата по протоколу допроса, копия которого имеется в распоряжении «Новой». —И. М.).

Арестованный и тут же уволенный из СКР генерал Сергей Калинкин тоже не стал скрывать подоплеку своего участия в смене собственника АО «Разрез Инской». Еще 16 ноября 2016 года, в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения, он рассказал, что на шахте с декабря 2015 года не платили зарплату шахтерам, и те грозили перекрыть Транссиб:

— Мне позвонил губернатор (Туле­ев. — ​И. М.) и сказал: Сергей Николаевич, разберись.

И генерал разобрался. 11 июля 2016 года по указанию Калинкина в отношении Антона Цыганкова, на которого был оформлен 51% акций АО «Разрез Инской», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Цыганкова задержали и доставили в изолятор временного содержания. На следующий день на «свидание» к задержанному приехали вице-губернаторы Иванов и Данильченко и убедили его переписать акции на Щукина. Представитель Щукина потребовал, чтобы смена собственника акций была оформлена отчуждением акций путем дарения, а не купли-продажи. Когда Цыганков подписал все документы, его тут же выпустили из ИВС, а уголовное дело закрыли.

Объясняя свое «служебное рвение», выходящее за рамки закона, исключительно просьбой губернатора, генерал Калинкин, видимо, лукавит. Потому что тот же бизнесмен Щукин в ходе одного из допросов написал в «явке с повинной», что «стимулировал» руководителя областного управления СКР автомобилем BMW X5, который передал в его распоряжение еще в 2014 году, зарегистрировав на родственницу супруги генерала Надежды Гобрусевой. По словам Щукина, это была уже вторая «бэха», переданная им в распоряжение генерала. Точно такой же BMW X5 Щукин подарил Калинкину несколькими годами ранее...


ПОДРОБНОСТИ


Recent Posts from This Journal


promo irek_murtazin июль 28, 2014 17:01 256
Buy for 5 000 tokens
Всегда был противником банов и редко кого банил, считая, что не могу уподобляться Родине, которая меня самого забанила из жизни, отправив на 1 год и 9 месяцев в колонию… Но знакомый блогер привел очень веский аргумент: когда ты банишь человека в своем ЖЖ, ты не банишь его во всем ЖЖ. Это…

  • 1
Воруют и воруют

богатая страна Россия! Столько веков воруют, а все разворовать не могут

Да чё там... Это мелкая сошка! ЗаЗубцовая ОПГ Гопота ваще триллионами БАБЛО ПИ*ДИТ!

Слухай, а это видимо навальный и его вороватая банда захарченко поймала?

любая река начинается с ручейка... Или Вы считаете, что мелких сошек надо понять-простить?

поправочка

ПУТИНИЗДИТ !

Не совсем понятно, какова роль в этом г-на Захарченко?

если бы не дело Захарченко, возможно не было бы и арестов на Кузбассе... А Щукина Захарченко, похоже, "разгрузил" на очень круглую сумму...

Ирек, а Вы будете публиковать материал о деле "арбатского мальчика"? Ведь Вы наверняка в курсе что это была от начала до конца срежиссированная провокация. Там и фигуранты весьма интересные, кандидат в муниципальные депутаты и некий украинский гражданин. Или Вас это уже не интересует?

хотите сказать, что и полицию подкупили, чтобы они под видеозапись продемонстрировали полицейский произвол? Им заплатили? Или они искренне ненавидят Россию? Вы уже разобрались?

И еще: очень рекомендую прочитать п.4 http://irek-murtazin.livejournal.com/1244177.html

Я объясню, что означает государственный человек по-кузбасски. В 90-х годах мы работали на производстве не совсем этично, скажем так. И нам говорили люди из 6-го отдела (это отдел то ли борьбы с экономическими преступлениями, то ли ещё что), что давно бы посадили нас в тюрьму, если бы мы не обеспечивали региону рабочие места. То есть, чтобы люди не бастовали, надо чтобы они работали. Это была такая политика Тулеева. Иначе говоря, власть соглашалась терпеть воров, грубо говоря, ради политической стабильности. А были времена, когда ради политических интересов власть терпела убийц. Ну, поубивали американских технических спецов - зато уголь Кузбасса стал русским. И всегда так в этой стране. Государственность превыше всего!

вообще-то это называется сращивание криминала, власти и бизнеса

ответ на опрос по теме...:

"что связывает миллиарды..."...:
89%= знаю 4 варианта ответа...
10,5%= знаю 5 вариантов ответа...
1 чел сказал,что знает 100500 вариантов ответа...

какие разносторонне развитые люди Вас окружают...

Друзья-товарищи по деньгам

закадычные? в смысле держат друг друга за кадык...

Тулеева до президентских выборов не сдадут. Значит, спустят дело на тормозах

или протянут расследование до после выборов... Вариант вполне возможный...

дают воровать , создают благоприятные условия ворам итд итп ... а потом доят ! только поэтому преступность живёт и процветает ...кто виноват ? корова или донор должны решить прокуроры

это и есть сращивание криминала, власти, бизнеса и силовиков...

Что-то Тулеев уже давно! Очень давно, это уже подозрительно!

может прикипел к должности, да так, что не отодрать?

=следствие начало проверять все оперативные разработки,=

- интересно - а кто то следствие ? их же тоже кто то спонсирует или нанял .ну не может же следователь у которого зарплата -ну сколько там им дают -тыщ 80 в месяц -вот так вот взять и начать расследовать дело миллиардера со связями в высшей веритали власти

хотите сказать, что Захарченко арестовали по заказу? И кто по Вашему его заказал?

  • 1
?

Log in

No account? Create an account