Это – один из побочных выводов журналистского расследования об убийстве российского миллиардера Александра Минеева и захвате его активов. Вот несколько документов, попавших в мое распоряжение, и для которых, увы, нет места в газетной публикации. И не только потому, что газета – не безразмерная…. Куда важнее, что это совсем другая тема, в которую надо погружаться отдельно. При этом основательно…
Речь о механизме замены бенефициаров компании.
Что следует из этих документов? Что акции компании Crazy Dragon были проданы за 100 гонкогских долларов. Это 13 долларов США. Напомню, что Crazy Dragon – это головная компания, учредитель четырех оффшоров в Белизе и на Сейшельских островах, — OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. А эти оффшоры в свою очередь выступали учредителями восемнадцати российских фирм, на которые были оформлены два десятка крупных торговых объектов в Москве и других регионах России общей площадью около 60 тысяч квадратных метров.
То есть за 13 долларов США была продана компания, бенефициар которой только в Москве контролировал десятки тысяч квадратных метров недвижимости.
Если бы эти 60 тысяч московских квадратных метров продавались на «прозрачном рынке», то есть, если бы участниками сделок были российские юридические или физические лица, бюджет России пополнился бы не одной сотней миллионов рублей.
Сдается мне, что сделка стоимостью 13 гонконгских долларов – это не только притворная сделка с целью легализации «добюросовестного приобретателя». Это еще и сделка с целью уклонения от уплаты российских налогов. Так что меня ничуть не удивит, если из «дела Минеева» "отпочкуется" еще одно уголовное дело. Об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Но, как я уже говорил, это уже совсем другая тема, в которую надо погружаться отдельно…. И основательно....
Journal information