February 17th, 2013

июль 2011

Счета нараспашку

Основатель и владелец ChronoPay Павел Врублевский (по некоторой версии, киберпреступник №1 в мире) — про инициативы о зарубежных счетах и активах чиновников

ИТАР-ТАСС12 февраля президент Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам иметь счета за рубежом. Основатель и владелец ChronoPay Павел Врублевский — о том, как открыть счет за границей и почему не будет работать новый закон.

— Если у чиновника или депутата появился миллион или два долларов, он, конечно, по глупости может пойти в банк и открыть счет на собственное имя. Но при этом надо понимать, что серьезные банки за рубежом, допустим швейцарские, едва ли разрешат без подтверждения легального происхождения денег положить какому-нибудь чиновнику миллион долларов себе на счет.

— Вы хотите сказать, что если я, гражданин России, приду, к примеру, в Германии в немецкий банк и скажу, что хочу открыть счет, мне его не откроют?

— Откроют, на небольшую сумму — до 10 тысяч долларов… Но потом вы должны сбегать в России в налоговую и сказать, что он у вас есть.

— С какой радости?

— Чтобы не нарушить налоговое законодательство.

— Но немецкий банк не будет никуда сообщать, что я открыл у них счет.

— Не будет. Но закон при этом вы нарушите. И если кто-то захочет персонально вас прижучить, он это сделает.

— А если не захочет?

— Можете спокойно пользоваться счетом. Но знайте, что в любой момент за вами могут прийти.

— А как сделать, чтобы не было такой возможности?

— Обычно покупают любую офшорку, оформленную на Васю Пупкина, и на нее открывают счет где-нибудь в Латвии или Литве.

— То есть открываются счета на предприятия, на юридические лица?

— Да, конечно. В офшорке. При помощи подобных трюков — ни имя, ни фамилия не светятся. Да и формально чиновник или депутат не является владельцем.

Collapse )
promo irek_murtazin july 28, 2014 17:01 338
Buy for 5 000 tokens
Амнистий больше не будет. Почему не будет, написал вот здесь... Но если кто считает, что его забанили по ошибке, или, он погорячился в пылу разговора, использовав мат, можно написать в мой резервный журнал murtazin2011, где я завел специальный пост… Если доводы покажутся мне вескими,…