Личный дневник простого блогера

В 40 километрах от Лондона, в небольшом британском городке Биконсфилд засветились деньги Валерия Мирошникова, бывшего первого заместителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Именно в Биконсфилде обнаружились две фирмы с уставным капиталом в 4 млн фунтов, зарегистрированные в 2020 году на маму и девушку бывшего чиновника АСВ.



Мирошников скоропостижно покинул Россию и направил по факсу заявление об увольнении из АСВ летом 2019 года, вскоре после ареста подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Того самого бывшего руководителя 2-го банковского отдела управления К ФСБ, у которого были обнаружены несколько кубометров долларов, евро, рублей – порядка 12 млрд. в рублевом эквиваленте.

В июне 2019 года Черкалин заключил досудебное соглашение, в котором зафиксировано, что он обязуется «…предоставить следствию достоверную информацию об источниках получения им средств и другого имущества, обнаруженного по месту его жительства, а так же у его родственников и близких».

А в ноябре 2019 года стало известно и об этом написал «Коммерсант», что Черкалин «…дал показания на бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова. Якобы он организовал схему негласного банковского покровительства, и именно ему принадлежала большая часть из 12 миллиардов рублей наличности, которую изъяли у Черкалина при обысках».

....А ведь если бы еще в 2019 годау следствие всерьез занялось выяснением происхождения миллиардов, обнаруженных у Черкалина, сегодня, думаю, не пришлось бы собирать в Лефортово все нынешнее руководство АСВ и подсчитывать утраченные триллионы.

( Collapse )

28 сентября в Молдове - парламентские выборы, которые пройдут в условиях глубоко раскола страны. На адептов евроинтеграции. И сторонников безусловной и бескорыстной дружбы с Россией.

Но вот что удивительно. И те и другие в едином порыве, вдохновенно и беспредельно цинично мочат Ренато Усатого и его «Нашу партию». И сторонникам Санду и ее противникам, похоже, до изжоги и колик в печени, желудке и почках не нравится Ренато Усатый, который не выступает ни против России, ни против Европы. Ренато Усатый – и не правый, и не левый, он - нормальный. Он за то, что бы Молдова выстраивала деловые, взаимовыгодные отношения и с Западом, и с Россией. А что у партии PAS, что у пророссийских политиков в Молдове на вооружении, похоже, пропагандистский лозунг большевистских комиссаров: «Кто не с нами, тот против нас». Вот и поливают помоями Ренато Усатого. И в Молдове, и в России. И из Лондона поливают. Даже отряхнули от пыли и беглого российского банкира Германа Горбунцова, который с февраля 2020 года - в международном розыске….


( Collapse )

Роберт Кочиев вместе с сыновьями признан контролирующим лицом обанкроченного ликеро-водочного завода, юридически оформленного как ООО «Ракурс», и ряда других фирм.

Кочиев и его сыновья привлечены к субсидиарной ответственности на сумму 3 миллиарда 400 миллионов рублей по долгам своих фирм, признанных банкротами.

Так решил суд.



Кроме того, банк «Солидарность» в рамках уже другого арбитражного дела № А61-5412 подал иск о признании личного банкротства Роберта Ивановича Кочиева.

Все это попахивает сенсацией.

( Collapse )

5 августа суд района Буюканы в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы Евгению Гуцул, башкана (губернатора) Гагаузии.



По версии обвинения, с 2019 по 2022 год Гуцул регулярно летала в Россию, откуда привезла наличными в общей сложности порядка 2 млн 150 тыс евро (или 42 миллиона в молдавских леях), которые были потрачены на финансирование деятельности партии «Шор» (К слову, по ст. 181.3 уголовного кодекса Молдовы за незаконное финансирование политической деятельности партий «из запрещенных законом источников» предусмотрено наказание от 7 до 15 лет колонии).

( Collapse )

28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Уже больше десяти лет накануне любых выборов в Молдове начинается атака на молдавского политика Ренато Усатого и возглавляемой им «Нашей партии».

Основным источником клеветы и домыслов, которые обрушиваются на Усатого, традиционно выступает беглый российский банкир Герман Горбунцов. 2025 год не стал исключением. Горбунцов снова обвиняет Усатого. В том числе и в организации покушения на беглого банкира еще в марте 2012 года.

Между тем, единственный из знакомых Горбунцова, кто 13 лет назад, в марте 2012 года знал, где он проживает, и где его поджидал киллер, был другой российский банкир, не раз попадавший в криминальные сводки. Это Владимир Антонов.

Антонов, наверное, мог бы приоткрыть тайну покушения на Горбунцова. Но в декабря 2023 года он исчез.

Подробности в программе: «Выборы в Молдове: Чего боится Горбунцов?»

Сайт «Судового журнала»

Кроме ВКонтакте посмотреть программу можно в  Ютубе, Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Дмитрий Васильев больше не «гражданин России, забытый в польской тюрьме».

В минувший четверг Польша экстрадировала парня в США. При этом, на экстрадиции настоял сам Васильев, не выдержав пыточных условий тюрьмы в Варшаве.

ТАСС написал, что россиянина выдали американским властям в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник.

А еще ТАСС написал, что проблемы у Васильева начались после того, как со счетов криптобиржи Wex пропало «почти $500 млн, принадлежавших в том числе европейским инвесторам».

( Collapse )

Команда «Судового журнала» продолжает наблюдать за необыкновенными приключениями двоюродных братьев Сергея Гляделкина и Игоря Ткача в России. Тех самых мигрантов из Украины, ставших знаменитыми, великолепно сыграв роль потерпевших в нашумевшем уголовном деле в отношении бывшего начальника банковского отдела управления К ФСБ и бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Мы обнаружили 148 юридических лиц, аффилированных с Гляделкиным и Ткачем. И посчитали, что суммарный официальный оборот денег, прошедший через эти фирмы, составил 156 миллиардов рублей. А деловое издание РБК, проанализировав официальные данные федеральной налоговой службы, подсчитало, что в России в среднем налоговая нагрузка на бизнес составляет 11.6%. 11,6% от 156 миллиардов рублей - получается сумма более 16 миллиардов рублей. Мы предполагаем, что гляделкинско-ткачевские фирмы эти самые 16 миллиардов рублей недоплатили в казну в виде налогов.

Это в десятки раз больше, чем утаила от уплаты налогов, за что и была приговорена к 5 годам колонии общего режима популярный блогер, автора «Марафона желаний» Елена Блиновская. Это в десятки раз больше чем суммы, которые инкриминируются популярным блогерам Александре Митрошиной или супругам Валерии и Артему Чекалиным.

( Collapse )

24 марта 2025 года в Замоскворецком суде Москвы огласили приговор в отношении участников преступного сообщества, орудовавшего при банке «Новое время».

Рассмотрение этого уголовного дела началось 10 октября 2023 года. Процесс шел неспешно. За 17 месяцев состоялось всего 44 судебных заседания. То есть в среднем менее трех заседаний в месяц. Суд явно не торопился с завершением рассмотрения дела. А после вынесения приговора, осталось чересчур много вопросов, на которые как не было, так и не ответов. К примеру, о происхождении более триллиона рублей, которые прошли через криминальный «Портал», открытый при банке «Новое время».

Или почему в этом судебном процессе не допросили даже в качестве свидетеля знаменитого бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко? Того самого, у которого в ходе обысков в 2016 году обнаружили несколько кубометров денег – порядка 8 миллиардов в рублевом эквиваленте. Это притом, что еще 22 июля 2019 года управление «М» ФСБ установило, что основными бенефициарами преступного «Портала» были Дмитрий Захарченко, получавший 20% дохода от криминального промысла. И банкиры Валерий Раздорожный (получал 40% от дохода), Иван Станкевич (20%) и Дмитрий Моторин (20%).

( Collapse )

29 октября 2021 акционерное общество Трест МСМ-1» сменило название и стало называться АО «МОССТРОЙ».

16 мая 2023 года Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск ФНС России в лице ИФНС России № 5 по г. Москве о признании должника АО «МОССТРОЙ» несостоятельным (банкротом). В этом решении было зафиксировано, что предприятие задолжало налогов и сборов на сумму 252 035 497,50руб. И 122 582 059,40 руб. пени. Но в последующем это решение было отменено. В 2023 году АО «МОССТРОЙ» избежал банкротства.

В 2024 году налоговая предприняла повторную попытку признать предприятие банкротом по долгу в 230 млн руб. Но при этом ФНС уже несколько лет не обращается в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по ст. 199УК (уклонение от уплаты налогов), так как выручка компании идет, а налоги не платятся. Возможно, это связано с тем, что АО «МОССТРОЙ» - это дочернее предприятие австрийской компании. С 4 мая 2011 года у компании – единственный учредитель. И это компания АВЕНЮ ОСТОЙРОПА ГМБХ, зарегистрированная в столице Австрии Вене.

Но тогда удивительно, как в 2014-2016 годах Минстрой России подписал с австрийской компанией пять контрактов на общую сумму более 18 миллиардов рублей на восстановление инфраструктуры Донбасса. И почему из этих миллиардов 14,5 миллиардов перечислили фирме кладовщицы из села Сунгур Ульяновской области без персонала и строительной техники?

( Collapse )

Еще в апреле 2024 года стало известно, что в казначейство Бельгии поступило 78 тыс. обращений от россиян, пострадавших от блокировки своих ценных бумаг, обслуживание которых они доверили компании Euroclear. Обработкой этих обращений занимается 20 сотрудников. То есть на каждого из них приходится по 3,9 тыс. дел. Даже при самом благоприятном сценарии рассмотрение всех заявлений может занять несколько лет.

78 тыс россиян – это далеко не все пострадавшие от заморозки активов. По оценке главы Минфина Антона Силуанова жертвами заморозки ценных бумаг стали 3,5 млн российских инвесторов. Из них большая часть доверила обслуживание своих активов имен бельгийской компании Euroclear.

Между тем, с февраля 2022 года по июнь 2024 года на активах, принадлежащих российским юридическим и физическим лицам, Euroclear заработал чистой прибыли 4 миллиарда 600 миллионов евро.

( Collapse )